審計委員會

為強化董事會職能及公司內部監控機制,本公司設有審計委員會,由全體獨立董事組成,每季至少召集一次,並訂有「審計委員會組織規程」,規範其職權如下:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

  • 內部控制制度有效性之考核。

  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

  • 涉及董事自身利害關係之事項。

  • 重大之資產或衍生性商品交易。

  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。

  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。

  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。

  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

審計委員會年度工作重點及運作情形

  • 本公司財務報表允當表達。

  • 本公司內部控制之有效實施。

  • 本公司遵循相關法令及規則。

  • 本公司存在或潛在風險之管控。

  • 本公司或主管機關規定之重大事項。

  • 112年開會次數共6次,委員會出席率為100%

  • 113年截至第一季開會次數共5次,出席情形如下:

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